ED Podáva zmeny v súvislosti s podvodom Yes Bank proti zakladateľke banky Rane Kapoor
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zaznamenalo v stredu obvinenie týkajúce sa triku banky YES proti predchádzajúcemu prevádzkovému riaditeľovi banky a dohľade nad výkonnou riaditeľkou Ranou Kapoorovou, jeho významnými ďalšími a malými dievčatami, pod dohľadom jedinečného súdu PMLA v Bombaji.
Zdroje ED uviedli, že poplatok je zaznamenaný proti Rane Kapoor, jeho významným ďalším Bindu, malým dievčatám Rakhee Kapoor, Roshni a Radha a prvkom, ktoré s nimi údajne súvisia, Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private obmedzený a Yes Capital India Private Limited.
Úrad stanovil sumu na zhruba 5050 Rs. So 168 finančnými bilanciami, ktoré sú predmetom vyšetrovania ústrednej organizácie.
ED dočasne pripojilo 59 umeleckých diel vrátane maľby Raj Husa Gándhía, ktorú zhabali počas štrajkov, MF Husain.
Neobvyklý otvorený prieskumový pracovník Sunil Gonsalves sa objavil pod stálym pohľadom mimoriadneho súdu a hľadal oprávnenie na zdokumentovanie obvinenia.
Ranov smer Subash Jadhav spomenul, že samotnému odsúdenému by sa dnes mal poskytnúť duplikát.
Týmto spôsobom súd viedol organizáciu k vydaniu duplikátu Rane.
Poplatkový list sprostredkúva vyhlásenia kľúčových správcov Yes Bank o domnelých abnormalitách. Organizácia začala vyšetrovanie závislé od prípadu Central Bureau of Investigation (CBI) pre domnelú výmenu hoaxov s Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Kancelária zaručila, že banka Yes Bank kúpila dlhopisy v hodnote 3 700 Rs DHFL. Namiesto toho spoločnosť DHFL schválila úver v hodnote 600 Rs spoločnosti Doit Urban Ventures Pvt Ltd, organizácii, v ktorej sú výkonnými dievčatami Kapoor. Úver bol poskytnutý bez dostatočného poistenia.
Úrad tvrdí, že počas jeho pobytu Kapoor prispieval k schvaľovaniu záloh v hodnote 30 000 Rs, z čoho sa účty v hodnote 20 000 Rs zmenili na zdroj, ktorý nevykonáva výkon (NPA). Spoločnosť Kapoor, ktorá bola potvrdená, uznala nezákonné potešenie a zároveň pripúšťala zálohy, a prostredníctvom týchto organizácií sa využívali peniaze.
Kapoor je pod dohľadom pre podozrenie z daňových únikov spolu so svojimi príbuznými prostredníctvom niekoľkých škrupinových organizácií, ktoré sú testované na presmerovanie majetku.
Ďalej je podrobený testu na svoju údajnú prácu pri získavaní monštruóznych neúčinných zdrojov, ktorá viedla k zákazu banky Yes Bank zo strany Reserve Bank of India (RBI).
Prečítajte si tiež: - India plní 32 miliónov ton komerčného skladovania paliva s využitím svojich nízkych nákladov
