ED zatýka bratov Kapila a Dheeraja v sonde na pranie špinavých peňazí v banke Yes
Riaditeľstvo pre vymáhanie vo štvrtok uväznilo promotérov DHFL Kapila a Dheeraja Wadhawana v súvislosti so sondou na pranie špinavých peňazí proti spoluzakladateľke Yes Bank Rane Kapoor a ďalším. Ako uviedli, bratia boli osobitným súdom v Bombaji uväznení na 10 dní väzby ED. Wadhawančania sú teraz vo väzení po tom, čo ich zatkla Ústredná vyšetrovacia kancelária (t. J. CBI), ktorá tiež vyšetruje rovnaký prípad.
Bratov Wadhawanovcov vyšetruje ED aj na pranie špinavých peňazí spojené s zosnulým gangstrom Iqbalom Mirchim. Agentúra ich predvolala viackrát v prípade banky Yes Bank, ale na preskočenie predvolania uviedli prebiehajúce cestovné obmedzenia týkajúce sa vírusov Corona.
ED v apríli zaistilo 5 vozidiel bratov Wadhawanovcov po tom, ako boli spolu s ich rodinnými príslušníkmi hlásení Dheerajovi, ktorý neoprávnene cestoval do Mahabaleshwar z Lonavaly v Maharashtre počas celonárodnej výluky a vypínania koronavírusov.
Až 44 spoločností patriacich do 10 veľkých obchodných skupín, vrátane Anil Ambani Skupina Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings a Bharat Infra údajne predstavovali zlé pôžičky v hodnote 34 000 Rs v banke Yes Bank.
ED obvinil Kapoora, jeho rodinu a tiež ďalších z prania špinavých peňazí z trestnej činnosti v hodnote asi 4 300 Rs, a to prijatím údajných provízií namiesto poskytovania veľkých pôžičiek prostredníctvom ich banky, ktorá neskôr údajne zneplatnila aktíva.
Prečítajte si tiež: Rahul Gandhi tvrdí, že rozhodnutie vlády zvýšiť ceny benzínu a nafty je nespravodlivé a malo by sa zrušiť
